Az eljárás keretében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonosította a hét ukrán állampolgárt, akiknek hátterét vizsgálták – tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Mint azt korábban említettük, a NAV pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én elfogtak hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, valamint két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek Ausztriából Ukrajnába szállították a tervezett 40 dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat.
A Magyar Nemzet cikke szerint a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatása alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítást egy egykori ukrán tábornok irányította, akinek helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, és munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező szakemberek támogatták.
„Ezeket a körülményeket figyelembe véve ma kiutasítottuk őket Magyarország területéről” – közölték.
Forrás ripost.hu
