A Tűzfalcsoport szerint új fordulatot vett a Magyarországon megállított ukrán pénzszállítmány ügye, miután egy egykori ukrán korrupcióellenes ügyész kijelentette, hogy nagyszabású pénzmosás gyanúja merült fel. Sztanyiszlav Boronyevickij pénzmosás miatt büntetőeljárás megindítását kérte az ukrán hatóságoktól.
Ismert, hogy a magyar hatóságok március 5-én hét ukrán állampolgárt tartóztattak le a budapesti M0-s körgyűrűn. A két páncélozott járműből álló konvoj az osztrák Raiffeisen Banktól készpénzt és aranyat szállított az ukrán Oschadbank részére, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) páncélozott járművekkel és fegyveres egységekkel állította meg a konvojt, miután a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt eljárást indítottak. Az ukrán fél ezt rutinszerű banki tranzakcióként jellemezte.
Ezzel szemben Boronyevickij, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség korábbi ügyésze azt állítja, hogy a cselekmény súlyos bűncselekmények gyanúját vetíti előre, amelyek pénzmosásra vonatkozó törvényt sértenek.
Boronyevickij hangsúlyozza, hogy az elérhető adatok arra utalnak, hogy a pénz először egy ukrán bankból az osztrák pénzintézethez került, ott feldolgozták, majd készpénz formájában titokban szállították vissza Ukrajnába vagy más országokba Magyarországon keresztül.
Szerinte ez a klasszikus pénzmosási modell alapján valósult meg, ahol a pénz egy lazább ellenőrzési rendszerű joghatóságba került, később pedig futárok segítségével készpénz formájában továbbították, miközben próbálták eltüntetni a nyomokat.
A volt ügyész ezért kérte az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy azonnal indítsanak büntetőeljárást, mivel a szóban forgó pénzösszeg elegendő ahhoz, hogy a nyomozási rendszerben hivatalosan is rögzítsék az ügyet.
Forrás www.origo.hu
