A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint egy feljelentés nyomán indult eljárás az előző héten elfogott ukrán pénzszállítók ellen – számol be a Népszava. Fazekas Géza szóvivő nem nevezte meg a feljelentőt, de elárulta, hogy a pénzmosás gyanújával folyó nyomozás jelenleg is a felderítési stádiumban van, ami azt jelenti, hogy még nincsenek konkrét gyanúsítottak.
Rogán Antal miniszter szerdán egy győri fórumon úgy vélekedett, hogy a hatóságok éppen most léptek, mert az ukrán pénzszállítók nem a megszokott módon és mennyiségben közlekedtek. Ezzel szemben Lázár János miniszter korábban azt nyilatkozta, hogy az intézkedés hátterében a Barátság kőolajvezeték elzárása áll, és a vizsgálat hossza attól függ, mikor nyitják meg azt újra.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint idén eddig több mint 900 millió amerikai dollár, 420 millió euró és 146 kilogramm arany került Magyarországon keresztül Ukrajnába. Az Orbán-kormány a legutóbbi ukrán pénzszállítmány ügyével kapcsolatos hatásköröket egy rendelettel és egy visszamenőleges törvénnyel a NAV-nak adta. A pénzt lefoglalták, de a pénzszállító járműveket csütörtökön visszaadják. Az ukránok állítják, hogy a TEK által megállított pénzszállítmány (40 millió euró, 35 millió dollár és 9 kilogramm arany) normál módon közlekedett Magyarországon.
Hack Péter jogászprofesszor nemrégiben a 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy mivel az érintett ukránokat kiutasították és a vagyonukat lefoglalták, az eljárás feltehetően ismeretlen tettes ellen indult. A rendelkezésre és a törvényre pedig azért volt szükség, mert a pénzmosás elleni eljárás csak bizonyos bűncselekményekre vonatkozik, amelyek a NAV hatáskörébe tartoznak.
Forrás 24.hu
