Az ukrán pénzszállítók elleni TEK-akció részletei
A nyomozás során több bizonyítékot találtak, amelyek arra utalnak, hogy a Magyarországon keresztül haladó ukrán pénzszállítás háttere nem világos, és a páncélozott járművekben szállított pénz és arany származása, valamint felhasználása bűncselekmény gyanúját keltheti – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-nek.
A közlemény kiemeli, hogy a sajtóban „ukrán aranykonvoj” néven elhíresült ügy kapcsán számos téves információ jelent meg, ezért a NAV a nyomozás jelenlegi helyzetéről nyújt tájékoztatást, hogy elkerüljék a további félreértéseket. A NAV büntetőeljárást indított pénzmosás gyanúja miatt az ukrán készpénz és aranytömb jelentős mennyiségű átszállítása kapcsán. Megemlítettek, hogy az eljárás részeként március elején megállítottak egy szállítmányt, amelyet jegyzőkönyvbe vettek, és a résztvevőket tanúként kihallgatták, további információkat is gyűjtöttek.
A pénzügyi nyomozók megállapították, hogy a páncélozott autókban csak frissen nyomtatott bankjegyek voltak (euró és dollár), amelyek korábban nem voltak forgalomban. Az eurót az olasz jegybank állította elő, és a háttérben az ukrán Oshadbankon kívül lengyel és gibraltári bankok is érintettek – írták.
A nyomozás során több olyan nyomra bukkantak, amelyek arra utalnak, hogy a 40 millió dollár és 35 millió euró készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb származása és felhasználása bűncselekményt sugalmazhat. Ezt alátámasztja egy videó is, amelyben a gyanú szerint a pénzszállítást felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati tiszt hamisítványokat készít, miközben társai korrupciós ügyekről beszélnek. A NAV hangsúlyozta, hogy elképzelésük szerint az eljárás során minden lépést a törvényeknek megfelelően hajtottak végre, és minden nyomozati cselekményt videón rögzítettek.
Az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda a Telexnek azt nyilatkozta, hogy a közzétett videó 2023-ban készült, és nincs kapcsolatban az elfogott szállítmánnyal; a hatóság részéről fel sem merült ilyen kérdés a kihallgatások során. Hozzátették, hogy a felvételen nem hangzott el bűncselekményre utaló információ. A videó színhelyének, időpontjának és résztvevőinek megnevezése nélkül ők azt állítják, hogy a nyomozóhatóság kommunikációs figyelemelterelést folytatott, ami nem alkalmas büntetőjogi felelősség megállapítására.
Forrás hang.hu
