Az alábbiakban átírtam a szöveget más szavakkal:
Tudomásom van róla, hogy a NAV felfüggesztett több olyan nagy összegű átutalást, amely Rogán Antal köréhez kapcsolódik, pénzmosás gyanúja miatt, a bankok jelzése alapján. Arra kérem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit, hogy haladéktalanul zárolják a lopott pénzeket. Magyar Péter egy hétvégi videóban bejelentette, hogy a kormányváltás következtében sok NER-hez tartozó üzletember megpróbálja külföldre vinni a pénzét, ezért sürgős intézkedéseket kért a hatóságoktól. Felszólította a NAV elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy „tartsák őrizetben azokat a bűnözőket, akik sok ezer milliárd forint kárt okoztak a magyar embereknek”.
A bejelentést követően kérdéseket küldtünk a NAV sajtóosztályának, hogy valóban megtörténtek-e a kormányváltásról nyilatkozott intézkedések. A NAV vasárnap délután közölte, hogy a szigorú titoktartási szabályok miatt nem tud részleteket megosztani konkrét ügyekről, mivel a bejelentés és annak tartalma titkos.
Az adóhatóság általánosan annyit mondott, hogy a bankoknak és más szolgáltatóknak be kell jelentenie a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PEI), ha bármilyen adat vagy körülmény merül fel, amely pénzmosásra vagy bűncselekményből származó pénzre utal. A bejelentés időpontjában a szolgáltatóknak az ügyletet is fel kell függeniük, például a külföldre utalást. A NAV hozzátette, hogy az ilyen felfüggesztés maximum hét munkanapig tarthat.
A NAV PEI a bejelentést követő négy munkanapon belül elvégzi az operatív elemzést, amely során megvizsgálják az ügyletre vonatkozó adatokat. Ha szükséges, a PEI a vizsgálatot további három munkanappal meghosszabbíthatja.
A vizsgálatra szigorú titoktartási szabályok vonatkoznak: az eredményeket a PEI csak az illetékes hatóságoknak adhatja át, kizárólag pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellenőrzésére, illetve bűncselekmények felderítésére. A PEI-vizsgálat célja, hogy elősegítse a bűncselekményből származó vagyon biztosítását a büntetőeljárás keretein belül.
A NAV statisztikái szerint az utóbbi években jelentősen megnőtt a gyanús ügyek bejelentésének és a felfüggesztett tranzakcióknak a száma. 2022-ben 1063 felfüggesztést rendeltek el, míg ez a szám 2025-ben már 3185-re nőtt. A NAV az idei, különösen a választások utáni intézkedésekkel kapcsolatban nem közölt adatokat.
Forrás 24.hu
