(Fotó: Gerd Altmann/Pixabay)
Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el – ez áll a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának közleményéből.
A közlemény szerint a számlagyárat a bűnszervezet tagjai „a gépjárműkereskedelem árnyékában” építették fel. Szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egy időben. A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur bevetési egység fogta el.
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe a legálisan folytatott gépjármű-kereskedés mellett javarészt arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest megye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.
A nyomozók hat, összesen 659 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint 100 pénzügyőr dolgozott.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak a közlemény szerint.
Olvasd tovább itt: hang.hu
