Az ukrán készpénzszállító egy teljesen szokványos banki transzport volt, ami rendszeresen közlekedik Ausztria és Ukrajna között, hogy készpénzt biztosítson ukrán cégek és állampolgárok részére – állítja a Bloomberg a folyamatokról tájékozott forrásokra hivatkozva. Az osztrák hatóságok sem találtak semmi rendkívülit a Terrorelhárítási Központ által lefoglalt pénzzel kapcsolatban. A készpénzszállítás szigorú szabályozás alatt áll, és a bankok, amelyek ilyen szolgáltatást nyújtanak, a megfelelő jogi keretek betartására törekednek – nyilatkozta egy másik forrás.
A Bloomberg tájékoztatása szerint az osztrák Raiffeisen bank az egyik vezető szereplő a készpénzkölcsönzési piacon, amely gyakran szállít ukrán hrivnyát Nyugat-Európából az ukrán jegybankba.
Korábban beszámoltunk arról, hogy pénteken kiutasítottak hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén zajló készpénz- és aranyszállításban – derült ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből. Az eljárás során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfedte, hogy az akció irányítását a Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, segítője pedig az ukrán légierő egykori őrnagya volt, a munkájukat pedig tapasztalt katonák segítették.
A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított vizsgálatot, miután a hét ukrán állampolgárt és két páncélozott járművet állítottak elő Magyarországon, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. Az ügy már diplomáciai feszültségeket is keltett: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt állította, hogy Magyarország „túszul ejtette” az érintetteket, és nem engedi a konzulokat hozzájuk, ejtve a pénzt is. Állítása szerint a hét ukrán állampolgár az Oschadbank dolgozója volt, akik jogszerűen végeztek készpénzszállítást, melyet a bank is megerősített.
Szijjártó Péter sürgeti Ukrajnától a válaszokat az ügyben, és felveti, hogy talán „ukrán háborús maffia pénzéről” van szó. Kérdése, hogy miért kell ilyen nagy mennyiségű készpénzt és aranyat páncélozott járművekben szállítani, amikor a banki átutalás is elérhető. Továbbá figyelmezteti az ukrán állampolgárokat, hogy kerüljék Magyarországot a helyi hatóságok önkényes intézkedései miatt, amelyek nem garantálják a biztonságukat.
Forrás 24.hu
