Évek óta a Garancsi Istvánhoz köthető Criterion Készpénzlogisztika Kft. szállította az ausztriai pénzintézetből Ukrajnába küldött készpénzt a magyar-ukrán határ között, különösen a 2022-es háború kitörése óta. A magyar hatóságok, köztük a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudtak a szállításokról, és a cég munkatársai rendszeresen konzultáltak az illetékes szervekkel, ahogy azt több független forrás is megerősítette.
A háború kezdete óta a közúti pénzszállítmányok folyamatosan érkeznek Magyarországra az ukrajnai légtérzár miatt, kevésbé jelentős mértékben pedig már 2021-től kezdve is: abban az évben több mint 4,3 milliárd eurónak megfelelő összeg jutott Ukrajnába, míg 2024-re és 2025-re már közel 15 és 13 milliárd eurót várnak. Idén eddig 900 millió dollár, 450 millió euró és 146 kilogramm arany érkezett az országba a NAV adatai alapján.
Az elmúlt öt évben a pénzszállítás zökkenőmentesen zajlott, azonban múlt csütörtökön a Terrorelhárítási Központ kommandósai lecsaptak az ukrán Oschadbank páncélautóira az M0-ás körgyűrűn.
A 24.hu információi szerint a Criterion nemcsak belföldi, hanem nemzetközi pénz- és értékszállításban is jelentős szereplő. A 2024-es pénzügyi év mérlege alapján a vállalat 21,6 milliárdos bevételt ért el, amelyből 4-5 százalék, körülbelül 929 millió forint a külföldi utakként jegyzett tranzakciókból származik. Ez az üzletág tavalyhoz képest egy év alatt 37%-os növekedést mutatott.
A Criterion tevékenysége jelentős nyereséget hozott Garancsi István egyszemélyes tulajdonú vállalkozása, a GaranSec Zrt. számára, amely 4,3 milliárd forint osztalékot vett ki 2024-ben.
A Telex szerint a Criterion hetente szállított Bécsből az ukrán-magyar határra, alkalmanként többször is, mindezt a rendőrség és a NAV tudtával és közreműködésével. A pénzküldemények állítólag az Egyesült Államokból légi úton jutottak Bécsbe, bankközi szállítási normáknak megfelelően.
Minden egyes szállítmánynál legalább két pénzszállító autó indult el, de előfordult, hogy négy-öt járművel is indultak. A szállítmányok biztonságát fegyveres őrök és profi megfigyelők biztosították. A szállítmányok olyan értékesek voltak, hogy akár helyi vagy nemzetközi bűnözői csoportok is érdeklődhettek irántuk, ezért a cég munkatársainak rendkívül körültekintőnek kellett lennie a gyanús járművek kiszűrésében.
Garancsi István, akit Orbán Viktor közeli ismerősének tartanak, 2018-ban szerezte meg a Group4-csoport négy magyarországi cégét, amelyek már akkor is a legkorszerűbb készpénzlogisztikai eszközökkel és flottával rendelkeztek.
Forrás 24.hu
