Egy kormányrendelet jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben, amely 23 órától lépett életbe az ukrán pénzszállítók ügyében. Ezen a napon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is benyújtott egy törvényjavaslatot a nemzetbiztonsági bizottság számára.
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) nemzetbiztonsági okokból tanulmányoznia kell a kommandósok által lefoglalt pénzszállítmánnyal (40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany) kapcsolatos dolgokat, többek között:
– a pénz és arany származását, végső célját, felhasználásának okait,
– a Magyarország területén történő szállítás jogi kereteit és célját,
– a szállítók személyazonosságát, valamint esetleges bűncselekményekkel vagy terrorcsoportokkal való kapcsolataikat,
– a szállítás hatását a magyar nemzetbiztonságra,
– a készpénz és arany felhasználásának lehetőségeit Magyarországon,
– továbbá, ha a fenti kapupontok felmerülnek, annak vizsgálatát, hogy mely személyek vagy szervezetek kaptak belőle, és hogy a magyar bűnszervezetek vagy politikai csoportok részesülhettek-e belőle.
A NAV-nak hatvan nap áll a rendelkezésére, és titkos információgyűjtést is végezhet. Az ukrán pénzszállítmányt a rendelet alapján nem kell visszaadni a jogos tulajdonosának, mivel a NAV döntéséig „lefoglaltnak kell tekinteni”.
Ahogy korábban megírtuk, múlt csütörtökön a kommandósok egy M0-ás pihenőnél intézkedtek két ukrán pénzszállító ellen, akik az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oschadbank megbízásából végeztek készpénz szállítást. Pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás, de a hét ukrán pénzszállítót másnap elengedték, a lefoglalt eszközöket azonban nem adták vissza.
A pénzszállítók ügyvédje a 24.hu-nak elmondta, hogy a szállítók a rendőrség által kiadott engedéllyel közlekedtek, és az orosz-ukrán háború miatt légtérzárlat alatt az engedélyek birtokában közúton végezték a szállítmányozást.
Forrás 24.hu
