A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két ukrán páncélozott pénzszállító autót, amelyekben hét ukrán állampolgár utazott. A járművek Ausztriából tartottak Ukrajnába, és szállítmányukban negyvenmillió dollár, harmincötmillió euró, valamint kilenc kilogramm arany volt. A pénzmosás gyanúja miatt a NAV büntetőeljárást indított, és közölte, hogy az idei évben már több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az elmúlt két hónapban szállított összeg értéke körülbelül 480 milliárd forintot tesz ki.
A TEK és a NAV munkatársai lecsaptak az ukrán konvojra, amelynek tagjait később kiutasították az országból.
Orbán Viktor a szombati Háborúellenes Gyűlésen beszélt az ügyről, megerősítve, hogy jelenleg több kérdés van, mint válasz. Az alábbiakat célszerű lenne mielőbb tisztázni:
– Honnan származik a pénz?
– Hova tartott a szállítmány?
– Ki megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?
– Kinek a tulajdonában van a nagy összegű pénz és arany?
– Miért kísérte a küldeményt egy ukrán titkosszolgálati tábornok?
Orbán Viktor az ügyben gyors lépéseket tett; hétfőn 23 órakor egy kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet értelmében nemzetbiztonsági okokból részletes vizsgálatot kell folytatni a március 5-én lefoglalt pénzszállítmányról.
A kormányrendelet előírja a szállítmány eredetének, célállomásának és jogcímének kiderítését, valamint annak vizsgálatát, hogy a természetes személyeket esetlegesen bűnöző vagy terrorista csoportok mellett milyen egyéb nemzetbiztonsági következmények érinthetik.
A NAV-nak 60 nap áll rendelkezésére a nyomozásra, amely során titkos információgyűjtést is végezhet. A kormányrendelet szerint az ukrán pénzszállítmányt egyelőre nem szükséges visszaadni a jogos tulajdonosnak, mivel a NAV határozata alapján lefoglaltnak tekintendő.
Forrás ripost.hu
