A március elején Magyarországon a TEK kommandósai által megállított pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott euró és dollár volt. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelentette be, részletezve az ukrán pénzszállítók ügyét. A NAV megállapította, hogy ezek a bankjegyek még nem voltak forgalomban, és hogy az eurót az olasz jegybank állította elő. Továbbá kiderült, hogy a szállítmány mögött egy ukrán bank, az Oshadbank, valamint egy lengyel és egy gibraltári bank is állt.
A NAV az ügyben előterjesztést tett a főügyészségnek egy európai nyomozási határozat kiadására Ausztria és Lengyelország irányába. A nyomozás során több jel is arra utal, hogy a pénzszállítás háttere tisztázatlan, és a szállított 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és 9 kilogramm aranytömb is bűncselekmény gyanúját vetheti fel.
Az ügyhöz kapcsolódóan a NAV közzétett egy YouTube-videót, amelyen egy vécében valaki papírokat tölt ki. A NAV szerint ez a gyanú szerint az ukrán pénzszállításokat ellenőrző egykori titkosszolgálati vezérőrnagyot ábrázolja, aki dokumentumokat hamisít, miközben társai korrupciós pénzről beszélnek. Kérdéseket intéztünk a NAV-hoz a felvétel készítésével kapcsolatosan.
A hivatal hangsúlyozta, hogy a nyomozás során mindvégig a törvényeknek megfelelően jártak el, és minden nyomozati lépésről videófelvétel készült. Az ukrán bank jogi képviseletet ellátó ügyvéd nyilatkozatában azt állította, hogy a NAV állításai nem elegendőek a pénzmosás gyanújának alátámasztásához, és a kérelem az európai nyomozási határozatra csak időhúzás.
A közzétett videóról azt állították, hogy annak nincs köze az ügyhöz, és az ott elhangzottak nem utalnak bűncselekményre. Az ukrán bank jogi képviselői arról is beszéltek, hogy több mint egy hónapja várják az ügy részleteit, de eddig nem kaptak bizonyítékot arról, hogy a magyar állam miért tartja magánál a vagyont.
Március 5-én a TEK hét ukrán állampolgárt fogott el, több mint 27 milliárd forint értékű aranyat és valutát foglalva le. Az ukránok ügyvédje később elmondta, hogy a NAV csak később indította el eljárását, míg a pénzszállítók képviselői helytelenítik a magyar kormány vádjait, miszerint a szállítmánnyal problémák lennének, mivel szerintük semmi szokatlan nem volt benne.
A magyar kormány később azt kommunikálta, hogy a szállítmányhoz pénzmosás gyanúja és politikai kapcsolatok kapcsolódnak, azonban konkrét bizonyítékot eddig nem mutattak be. Az ügyvéd, Laczó Adrienn elmondta, hogy az ukrán pénzszállítókat bilincsben vitték el, és eddig semmiféle jogalapot nem mutattak arra, hogy miért tartják szabadságukban őket.
Forrás telex.hu
