(Fotó: Gerd Altmann/Pixabay)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zalai nyomozói összesen 25 embert fogtak el, és több mint 1,2 milliárd forint értékű vagyont zároltak egy csaknem 800 millió forintos csalással kapcsolatos számlagyár felgöngyölítése során – tájékoztatta az MTI-t a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken.
Ihász Tamás közleménye szerint a NAV zalai nyomozói felfedeztek egy bonyolult, egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási rendszert. A hálózat különböző tevékenységektől, mint például építőipari és szerelési munkák, takarítás, informatikai szolgáltatások, látszólag független cégeken keresztül végezte a számlázást, de ezek a szolgáltatások valójában nem valósultak meg. A látszólagos alvállalkozók nem folytattak tényleges gazdasági tevékenységet. A cél az volt, hogy a törvényes adóáthárítás látszatát keltsék, a hamis számlák ellenértékének csökkentett részét pedig visszapostázzák a számlabefogadóknak, akik így jelentős áfa-megkerülést értek el.
A NAV zalai nyomozói által végrehajtott akció során a Balatontól Pest vármegyéig összesen 23 különböző helyszínen működtek együtt a pénzügyőrökkel, a bevetési igazgatóság járőreivel és informatikai szakértőkkel. A hatóság közlése szerint a működtető a Balaton partján lévő ingatlanából irányította a hálózatot. Az említett lakás feletti irodában találták meg a nyomozók a számlagyárhoz tartozó cégek összes dokumentációját, cégbélyegzőit, bankkártyáit, banki hozzáféréseit és kommunikációs eszközeit. A letartóztatáskor kiderült, hogy a balatoni központját Thaiföldre akarta áthelyezni – fűzte hozzá az információt.
A pénzügyi nyomozók a költségvetésnek okozott kár megtérítésére több mint 1,2 milliárd forint értékű vagyonelemeket biztosítottak. Ingatlanokat és nagy értékű járműveket zároltak több mint 700 millió forint értékben, emellett lefoglaltak 63 ezer eurót és 59 ezer svájci frankot, valamint 315 millió forintnál nagyobb összeget a bankszámlákról, továbbá közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet. Az ügyben 25 embert állítottak elő gyanúsítottként, közülük ötnek a bíróság elrendelte a letartóztatását is. A NAV bűnügyi osztálya a jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezet keretében elkövetett költségvetési csalás miatt folytat nyomozást az ügyben.
Forrás hang.hu
