Pénteken, délelőtt a NAV nyilvánosságra hozta azt a közleményt, amelyben bejelentette, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával indítanak nyomozást. A hatóságok információi szerint március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot őrizetbe vettek. Két páncélozott pénzszállító autót is lefoglalva, amelyek Ausztriából készültek Ukrajnába szállítani, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat.
A hivatalos adatok szerint az év során több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába. A NAV ügyvédje a büntetőjogi eljárásra vonatkozó törvények betartásával, a Terrorelhárítási Központ (TEK) együttműködésével végzi a nyomozást.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozás kezdetekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, de eddig semmilyen visszajelzést nem kaptak tőlük. A közlemény hangsúlyozza, hogy a szállítmány irányítása egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felelőssége volt.
Forrás mandiner.hu
