Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók képviseletében eljáró ügyvéd pénteken délután telefonon tájékoztatást kapott a Terrorelhárítási Központtól (TEK), miszerint nincs információjuk arról, hogy az elfogott ukránok a központ területén lennének – erről a Telex számolt be.
Horváth elmondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelezte neki, hogy a hét ukrán állampolgár közül ötöt már kiengedtek, míg kettőt még mindig őrizetben tartanak. Az ügyvéd furcsállta, hogy az információ a TEK-től érkezett, mivel egy pénzmosás gyanújával indított eljárás korai fázisában ez nem megszokott, különösen egy ilyen nagy összegű ügylet esetén. A TEK munkatársa a NAV bűnügyi főigazgatóságához irányította, de pénteken még nem tudtak kapcsolatba lépni velük. Később a NAV-tól a TEK-hez irányították az ügyvédet, mivel ott hallgatták ki az ukránokat.
Korábban Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is próbálta felvenni a kapcsolatot a letartóztatott pénzszállítókkal, de őt sem engedték be a TEK épületébe.
Ahogy arról korábban beszámoltak, péntek hajnalban az ukrán hatóságok bejelentették, hogy a magyar hatóságok csütörtökön lefoglalták a két pénzszállító autójukat és hét ukránt őrizetbe vettek. A NAV szerint az elfogottak közül az egyik korábban Ukrajna titkosszolgálatának tábornoka volt.
A NAV elismerte, hogy az elfogott járművekkel tervezetten Magyarországon keresztül szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat Ukrajnába, de nem indokolták, miért merült fel a pénzmosás gyanúja. Később a Kormányzati Tájékoztatási Központ bejelentette, hogy az elfogott ukránokat kiutasítják Magyarországról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig súlyos kérdéseket vetett fel a pénzszállítmánnyal kapcsolatban, például hogy nem a háborús maffia pénzéről van-e szó, és hogy az ukránok csak szállították-e a pénzt vagy fel is használták Magyarországon.
Forrás hvg.hu
