A pénzszállítást egy volt ukrán tábornok irányította, akinek helyettese korábban őrnagyként a légierőnél szolgált. A konvoj többi tagja is katonai háttérrel rendelkezett. A magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt hallgattak ki tanúként, majd kiutasították őket az országból, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK vezetője egy ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.
Bár a nyomozás jelenleg pénzmosás gyanújával folyik, a hatóságok a jövőben komolyabb bűncselekmények lehetőségeit is vizsgálhatják. Ezt a Magyar Nemzet egy cikkében emelte ki. Egy frissen megjelent kormányrendelet értelmében a NAV szélesebb hatáskörrel bírhat a szállítmányok ellenőrzése során, különös figyelmet fordítva arra, hogy kapcsolódhatnak-e bűn- vagy terrorszervezetekhez, illetve gyanú merülhet fel a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban.
A hatóságok arra is kíváncsiak, hogy a szállítmányban található pénz és arany legális forrásból származik-e. Ha például ezek adóelkerülésből vagy fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból erednek, akkor a háttérben költségvetési csalásra is fény derülhet. Az érintettek azonban határozottan állítják, hogy a magyar hatóságok által lefoglalt szállítmány teljesen legális forrásból származik.
Forrás mandiner.hu
