A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi vezetése a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában található. (MTVA/Bizományosi: Róka László)
Bár konkrét ügyekről nem tudott beszélni, a NAV mégis értékes információkat osztott meg lapunkkal. A Magyar Hang korábban arra kérdezett rá, hogy az év eleje és április 26. között hány bejelentés érkezett pénzmosásra vagy egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos tranzakciók miatt, illetve hány számlát függesztettek fel, és hány esetben értesítették a vámhatóság más nyomozó hatóságokat is.
Ez a téma különösen időszerűnek tűnt, mert több, nem megerősített információ arról szólt, hogy a NER milliárdos üzletemberei külföldre menekítik a vagyonukat. Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy az adóhatóság felfüggesztette több olyan üzletember tranzakcióját, akik Rogán Antal köréhez tartoznak. A The Guardian szerint pedig magángépeken menekítik pénzüket az Orbán Viktorhoz közel álló személyek Bécs irányába.
A NAV tájékoztatása szerint április 26-ig a különböző szolgáltatók (bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, könyvelők stb.) összesen 7719 alkalommal jelentettek a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) felé. A többség a bankoktól érkezett, akiknek törvényi kötelezettségük a gyanús pénzmozgások figyelése és jelentése. A pénzintézetek sok esetben felfüggesztették a bejelentett tranzakciókat, amely korlátozás legfeljebb hét munkanapig tarthat, ezalatt a NAV-nak ki kell vizsgálnia az ügyeket, és indokolt esetben zár alá veheti a pénzt. Ha ez történik, a tranzakciót és az időpontját a büntetőeljárás végéig zárolják, de a NAV átadhatja az ügyeket más hatóságoknak is, például a rendőrségnek vagy az ügyészségnek.
A három év alatt a felfüggesztett ügyletek száma háromszorosára nőtt – Fotó: pei.nav.gov.hu
Bár a NAV szerint a bejelentések száma nem szokatlan a korábbi évekhez képest, a bankok között mégis észlelhető volt egy emelkedés: január 1. és április 12. között összesen 5876 bejelentés érkezett, ami napi átlagban 51 tranzakciót jelentett. Április 13-26. között viszont 804 banki riasztás érkezett, ami napi 61 bejelentésnek felel meg.
A NAV-hoz folyamatosan nő a gyanús pénzügyi tranzakciókról érkező bejelentések száma, főként pénzintézetektől. Míg 2022-ben összesen 18420 operatív elemzést igénylő információt kaptak (bankoktól, külföldi szervektől, pénzügyi felügyelettől vagy a reptéri cash-controll szolgálattól), addig 2025-re ez a szám 29241-re nőtt, ami 63%-os bővülést jelent.
A NAV statisztikái szerint évről évre nő a bűncselekményre utaló tranzakciók bejelentése – Fotó: pei.nav.gov.hu
A NAV PEI általában a beérkező jelentések több mint 40%-át továbbítja a bűnügyi hatóságoknak, de a nyomozott ügyleteknek csupán egy kis része kerül felfüggesztésre – ez a részarány viszont évről évre nő. Míg 2022-ben alig több mint ezer felfüggesztés történt, tavaly már közel 3200 esetet regisztráltak.
Forrás hang.hu
