Hidvégi Józsefet csalás és pénzmosás miatt őrizetbe vették.
Vadócz Attila tájékoztatása alapján a kényszerintézkedés egy hónapra szól, amelyet a bíróság azzal indokolt, hogy…
pénzmosás
Részletek
Ukrán aranykonvoj: jelentős változás várható az ügyben.
A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint az érintett hatóságok sürgősen lépéseket tesznek, hogy minden részletet tisztázzanak….
Belső NAV-vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel.
Egy NAV belső jelentése szerint számos törvény- és szabálysértés történhetett az ukrán „aranykonvoj” márciusi akciója…
Két magyar család tisztára mosta a maffia drogpénzét.
A rendőrség nagyszabású akciót indított egy magyar hatókörű nemzetközi maffiahálózat ellen, mint arról a police.hu…
Budapesten maffiapénzt mostak, a vezetők szökésben.
Hét embert letartóztattak pénzmosás miatt, amelyet egy bűnszervezet keretein belül követtek el; a csoport két…
87 milliót csaltak ki, bilincs a szigetszentmiklósi csalón.
A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a férfit, aki egy banki csalás során több mint…
Zárolták Balásy Gyula számláját hűtlen kezelés miatt.
Cikkünk frissül! A médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban…
A választások óta nőtt a NAV-hoz érkező banki bejelentés.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi vezetése a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában…
Magyar Péter: a leköszönő kormány nem hosszabbítja a felfüggesztést.
Magyar Péter tájékoztatása szerint a szerdai kormányülés során Orbán Viktor döntése értelmében a távozó kormány…
Magyar Péter: újabb NER-közeli számlákat zároltak.
Magyar Péter arról beszélt, hogy a NAV bizonyos, Rogán Antalhoz köthető milliárdos átutalásokat felfüggesztett pénzmosás…