87 milliót csaltak ki, bilincs a szigetszentmiklósi csalón.
A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a férfit, aki egy banki csalás során több mint…
pénzmosás
Részletek
Zárolták Balásy Gyula számláját hűtlen kezelés miatt.
Cikkünk frissül! A médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban…
A választások óta nőtt a NAV-hoz érkező banki bejelentés.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi vezetése a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában…
Magyar Péter: a leköszönő kormány nem hosszabbítja a felfüggesztést.
Magyar Péter tájékoztatása szerint a szerdai kormányülés során Orbán Viktor döntése értelmében a távozó kormány…
Magyar Péter: újabb NER-közeli számlákat zároltak.
Magyar Péter arról beszélt, hogy a NAV bizonyos, Rogán Antalhoz köthető milliárdos átutalásokat felfüggesztett pénzmosás…
NAV: Hamisított dokumentumok ukrán konvoj mellett, WC-ben.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményt adott ki, ugyanis az utóbbi időben több téves információ is napvilágot…
Bőröndökben menekült ukrán háborús pénz Isztambulba.
Egy újabb súlyos ukrán pénzmosási ügyre derült fény, Iosefina Pascal legújabb tényfeltáró munkája alapján. A…
Havi százezret kapott egy nő bűncselekmények segítéséért.
A Ceglédi Járási Ügyészség bíróság elé állít egy férfit és női társát, minősített pénzmosás és…
Az ügyvéd szerint a kormány lefoglalta egy külföldi vagyonát.
Az Oscsadbank jogi képviselője az ukrán pénzszállító ügyben elmondta, hogy az elfogás idején a szállítmány…
Ukrajna az EU-tól vár segítséget lefoglalt pénz ügyében.
Ukrajna az EU pénzügyi és ellenőrzési szerveihez fordul az Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának ügyében –…
- 1
- 2