A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján két férfi illegális pénzforgalomból és drogkereskedelemből szerzett bevételt küldtek ki Isztambulba, Ciprusra és néhány alkalommal Görögországba is. A pénz általában az Európai Unió területéről, vagy a Balkánról érkezett, különleges rejtekhelyeken tárolva autókban Magyarországra. Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben található titkos pénzváltóban nagyobb címletekre váltották ezeket a pénzkötegeket, majd innen vitték tovább az előre meghatározott célállomásokra.
A pénz behozatalát és kivitelt futárok irányították, akik telefonos alkalmazások segítségével tartották a kapcsolatot a vezetéssel. Az autós szállítás során, a különböző rejtekhelyeken összesen 1,6 millió euró is felhalmozódott. A rejtekhelyek kialakításáért egy szír származású férfi volt felelős, ő kezdeményezte a rejtekek létrehozását és szükség szerint a megszüntetésüket.
A légi úton történő pénztranszport során a készpénzt vákuumfóliával légmentesen csomagolták, majd feladott poggyászokban, ruhák közé rejtve szállították. Ezzel a módszerrel bőröndönként 260 és 880 ezer euró közötti összegeket csempésztek eltitkolva.
Forrás mandiner.hu
