Atipikus eljárás folyik egy ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatban, amelyet az adóhatóság és a Terrorelhárítási Központ munkatársai állítottak meg csütörtökön Magyarországon – nyilatkozta horváth Lóránt ügyvéd, aki az ukrán Oscsadbank képviseletét látja el az ügyben. Kiemelte, hogy a megbízást a legnagyobb ukrán ügyvédi irodától kapta.
Eddig annyi biztos, hogy a magyar hatóságok az M5-ös autópályán őrizetbe vettek két pénzszállító autó kísérőit, összesen hét ukrán állampolgárt, köztük egy állítólagos korábbi titkosszolgálati tábornokot. Őket a magyar állam most kiutasította.
Ez azonban nem történhetne meg, ha a NAV és a TEK első nyilatkozata helytálló, miszerint pénzmosás gyanúja merült fel a szállítmánnyal kapcsolatban.
Horváth Lóránt, aki az Ügyvédkör elnöke is, hangsúlyozta, hogy a pénzmosás jogilag csak bűncselekményből származó vagyon esetén merülhet fel, de az ügyben senki nem vitatta, hogy a szállítmány a bécsi Raiffeisen Bankból indult, és az Oscsadbankba tartott. Így kérdéses, honnan eredhet a bűncselekmény gyanúja.
Egy másik felvetés pedig, hogy akkora összegen miért engedik szabadon a gyanúsítottakat.
Forrás hvg.hu
