Jelenleg folyamatban van az ukrán arany- és készpénzküldemények egy részének magyarországi felhasználása után nyomozás, különös figyelmet fordítva arra, hogy részesülhettek-e belőle magyar bűnszervezetek, terrorszervezetek vagy politikai csoportok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatvan nap áll rendelkezésére az ügy kivizsgálásához, amely során titkos információgyűjtést is végezhet.
A kormányrendelet értelmében az ukrán pénzszállítmányt egyelőre nem kell visszaadni a jogos tulajdonosnak; a NAV döntése nélkül a küldeményt lefoglaltnak tekintik, így azt ennek megfelelően kezelik. Az ügy jelentős politikai vonatkozásokat is magában hordoz.
A Mandiner beszámolója szerint március 5-én a magyar hatóságok megállítottak két páncélozott pénzszállító járművet, amelyek Ausztriából Ukrajna felé tartottak. A pénz- és aranyszállítmány vizsgálata során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak a járművekben, ami miatt pénzmosás gyanúja miatt eljárás indult.
Forrás mandiner.hu
