Egy újabb súlyos ukrán pénzmosási ügyre derült fény, Iosefina Pascal legújabb tényfeltáró munkája alapján. A Tűzfalcsoport figyelmeztetett, hogy az ukrán háborús pénzeket bőröndökben menekítették ki. Egy portál beszámolója szerint a bukaresti Otopeni repülőtérről kiszivárgott vámnyilvántartások szerint ukrán állampolgárok Isztambulba tartó járatokon fejenként 250 000-570 000 dollár közötti összegeket adtak meg. Ezeket az összegeket „üzleti tevékenység/jövedelemként” jelölték meg, azonban nem szolgáltattak igazoló dokumentumokat.
Az ukrán háborús pénzeket repülőn vitték Isztambulba. Az ügy nyilvánosságra kerülése miatt nemrég menesztették Románia központi pénzügyi hírszerző egységének vezetőjét, Bogdan Stant és helyettesét.
Egy román oknyomozó újságíró szerint ez az ügy összefügg a 2 milliárd dolláros pénzmosási gyanúval, valamint a 2026 márciusában Magyarországon történt 82 millió dolláros lefoglalással, amely a híres aranykonvoj-ügyhöz kapcsolódik. A bukaresti repülőtérről kiszivárgott határátkelési naplók pedig több ukrán állampolgárt mutatnak ki, akik jelentős, dokumentumok nélküli készpénzt vittek magukkal.
A hivatalos vámnyilvántartások szerint például:
– Nadja Holban 284 500 dollárt vitt a TAROM RO261 járaton
– Dmitro Gavriljuk 255 000 dollárt vitt a RO261 járaton
– Natalja és Pavlo Stokajlo 280 000–284 000 dollárt vittek szintén a RO261 járaton
– További személyek a Turkish Airlines és Pegasus járatain 290 000–570 000 dollárt szállítottak.
A kiszivárgott dokumentumok alapján a román vámhatóságok hivatalosan tudomásul vették e pénzek átszállítását, és engedélyezték az érintettek továbbhaladását anélkül, hogy bármi intézkedést tettek volna.
Iosefina Pascal forrásai szerint egy szervezett bűnözői csoport egy év alatt Románián keresztül több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára. A legnagyobb készpénzösszegek a romániai elnökválasztás idején kerültek eltávolításra. Egy évvel később, 2026 márciusában Magyarországon vizsgálat indult, ahol a hatóságok 82 millió dollár készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán Oschadbank páncélozott járműveiből, pénzmosás gyanúja miatt.
Forrás www.origo.hu
