Hét embert letartóztattak pénzmosás miatt, amelyet egy bűnszervezet keretein belül követtek el; a csoport két vezetője azonban még elmenekült. Az akció során 18 helyszínen végeztek házkutatásokat, és több mint 540 millió forint értékű vagyont vontak el.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a KR NNI külföldi hatóságoktól kapott információt arról, hogy Magyarországon egy széleskörű maffiahálózat működik, amely a nemzetközi drogkereskedelemből és más bűncselekményekből származó pénzeket tisztára mos. A gyanú szerint a csoportot egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal vezeti, társával, Youssef Mahmoud-dal.
A bizonyítékok alapján a két férfi a drogkereskedelemből származó pénzt Isztambulba, Ciprusra és egyes esetekben Görögországba küldte. A pénz általában gépkocsikban érkezett az Európai Unió országaiból vagy a Balkán térségéből, majd egy illegális pénzváltóban Budapesten átváltották őket nagyobb címletekre, hogy eljuttathassák a végső célhoz.
A pénz behozatalát és kivitelét futárok végezték, akik telefonos applikációkon keresztül kommunikáltak a vezetőkkel. Az autós szállítások során több rejtekhelyen is összegyűlt 1 600 000 euró, amelyet a csoport egyik szír tagja alakított ki és szüntetett meg. A légi úton szállított pénzt vákuumfóliázva csomagolták, ruházat közé rejtve, így bőröndönként 260 és 880 ezer euró került csempészésre.
A rendőrök június 3-án léptek közbe, és öt férfit, valamint öt nőt letartóztattak pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával. A náluk végzett házkutatás során lefoglaltak mobiltelefonokat, laptopokat, iratokat és a pénz szállítására használt anyagokat. Továbbá 46 millió forint értékben 13 autót, 370 millió forintnak megfelelő készpénzt és ingatlant, valamint 126 millió forintnyi vagyont zároltak a bankszámlákon.
A bíróság letartóztatta a hét gyanúsítottat, két személy bűnügyi felügyelet alatt áll, míg a tizedik szabadlábon védekezik. A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen, mivel ők még mindig szökésben vannak.
A cikk további részében külföldi bűnszervezetekhez köthető olyan bűncselekményekről olvashat, amelyek során nem találtak holttesteket Magyarországon.
Forrás 24.hu
