Egy NAV belső jelentése szerint számos törvény- és szabálysértés történhetett az ukrán „aranykonvoj” márciusi akciója során, és a Legfőbb Ügyészség eljárása is megkérdőjelezhető – számol be róla a 444.hu.
Március elején a magyar hatóságok megállítottak egy ukrán állami bank pénzszállító konvoját, amely jelentős összegű készpénzt szállított. Az akció pénzmosás gyanújával indult, de később jogellenes fogvatartás gyanúja miatt is nyomoztak. A Telex korábban jelezte, hogy a rajtaütés időpontját a kormány határozta meg, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősített.
A 444 rendelkezésére álló, majdnem 30 oldalas belső jelentés arra figyelmeztet, hogy az ukránok ellen indított eljárás első lépései jogsértőek voltak, és a nyomozás során jelentős szakmai hiányosságok derültek fény. A jelentés hangsúlyozza, hogy a Legfőbb Ügyészség nyomozás elrendelésével és a hatóság kijelölésével kapcsolatos eljárása nem volt jogszerű.
A belső vizsgálat kiderítette, hogy a NAV kijelölése nyomozó hatóságként jogsértően történt, mert a szükséges döntést nem hivatalosan, hanem e-mailben küldték meg. Ez a büntetőeljárás során beszerzett bizonyítékok érvényességére is hatással lehet. Továbbá, a NAV egy olyan feljelentés alapján indította a nyomozást, amelyhez nem csatolták az Alkotmányvédelmi Hivatal által használt mellékletet. A jelentés azt is megállapítja, hogy a szóban forgó bűncselekmény gyanúja nem állapítható meg az irat tartalmának ismerete nélkül.
A jelentés említi azt is, hogy problémák adódtak a Terrorelhárítási Központ bevonásával, mivel a TEK részére küldött felkérés hiányos és ellentmondásos volt. Továbbá, az ukrán pénzszállítók rendelkeztek a szükséges vám- és fuvarokmányokkal, és az eljárás során kérdéses volt, miért volt szükség a szállítmány szemléjére.
A NAV megerősítette, hogy vizsgálatot indított az ügyben, amely során törvénysértéseket tárt fel. A hivatal közölte, hogy a vizsgálat eredménye nyilvánosságra kerül, tekintettel az ügy nemzetközi érzékenységére. A Legfőbb Ügyészség pedig azt állítja, hogy a pénzmosás gyanúja megalapozott volt, és a NAV kijelölése megfelelt a jogszabályoknak.
Nyitókép: Az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járművek kiadása a NAV Bünjelkezelő Központjában. Fotó: HVG / Cabrera Martin
Forrás hvg.hu
