A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói felfigyeltek egy, a Nagybani Piacon működő cég tevékenysége: a gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldség-gyümölcsöt, jellemzően banánt, árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette – számolt be róla a hatóság.
A termékbeszerzés után a cégvezetőnek folyamatosan jelentős összegű áfabefizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget, a még fizetendő adóját fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. A számlákat először egy több gazdasági társaság felett diszponáló férfitől, majd egy több cég ügyeit intéző nőn keresztül szerezte be, az áfa eltüntetéséhez-csökkentéséhez haszonhúzó céget, átszámlázó és bukó cégeket is felhasznált.
A nyomozással érintett cég 3,7 milliárd forint összegben okozott vagyoni hátrányt a magyar költségvetésnek, azaz ekkora adóterhet nem fizetett be az államkasszába „ügyeskedéseivel”.
A nyomozók a felderítés után országszerte 50 helyszínen végeztek kutatásokat, lefoglalásokat és kihallgatásokat, hogy a költségvetést károsító bűnös tevékenységet megállítsák, és az elkövetőket felelősségre vonják. A bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le bűnügyi revizorok és adatmentők segítségével – tájékoztatott a NAV.
További vagyonbiztosításra is sor került
Az eljárásban a cég aktuális árukészletét, közel 130 raklapnyi banánt is lefoglaltak, amelyet az áru gyorsan romló volta miatt már el is adtak, nagyságrendileg 20 millió forintos áron. A vagyoni hátrány megtérülése miatt további vagyonbiztosításra is sor került:
bankszámlákat zároltak, autókat foglaltak le.
A bűnözői kör vezetőjét a NAV Merkur egysége fogta el, a nyomozók összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki, öten szabadlábon védekeznek, két főt pedig őrizetbe vettek, akik letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra elrendelte.
Olvasd tovább itt: index.hu
