Az Oscsadbank jogi úton követeli a lefoglalt javait.
Az ukrán állami tulajdonban lévő Oscsadbank sajtóközleményben követelte a Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszolgáltatását. Ezt követően,…
pénzmosás
Részletek
Bilincsben vitték el az ukrán pénzszállítókat.
A pénteken a Terrorelhárítási Központ által lefoglalt pénzszállítmány nem volt rendkívüli – nyilatkozta dr. Laczó…
Pénzmosás: hatalmas készpénz és arany, mi lesz Ukrajnában?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított pénzmosás gyanúja miatt, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt,…
Orbán Balázs: Ukrajnától azonnali magyarázatot kérünk!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított pénzmosás gyanúja miatt, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt…
Tiszához kötődő ügyvédi iroda védi a pénzmosás miatt letartóztatott ukránokat.
Az ügyvéd közreműködésére az a tény miatt volt szükség, hogy a magyar hatóságok jelentős összeget,…
Tagadta bűnösségét a kolumbiai drogszervezet pénzének mosásával vádolt magyar nő
Tagadta a pénzmosás vádját az a – pénzmosás miatt korábban egyszer már elítélt – nő,…
Index – Belföld – Egymásnak is falaznak a Szőlő utcai bűnügy nyomozásának gyanúsítottjai
A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta….
Index – Belföld – Egymásnak is falaznak a Szőlő utcai bűnügy nyomozásának gyanúsítottjai
A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet érintő nyomozást a Legfőbb Ügyészség szeptember 26-án ügyészi hatáskörbe vonta….
újra bíróság előtt a pécsi buszper két vádlottja
Másodfokon folytatódik a pécsi buszbeszerzési ügy büntetőpere – számolt be róla keddi közleményében az ügyészség….
több mint 100 milliót kereshetett a volt igazgató és társa azzal, hogy prostitúcióra vettek rá nehéz…
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével és pénzmosás vétségével is…
- 1
- 2