NAV: Hamisított dokumentumok ukrán konvoj mellett, WC-ben.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményt adott ki, ugyanis az utóbbi időben több téves információ is napvilágot…
pénzmosás
Részletek
Bőröndökben menekült ukrán háborús pénz Isztambulba.
Egy újabb súlyos ukrán pénzmosási ügyre derült fény, Iosefina Pascal legújabb tényfeltáró munkája alapján. A…
Havi százezret kapott egy nő bűncselekmények segítéséért.
A Ceglédi Járási Ügyészség bíróság elé állít egy férfit és női társát, minősített pénzmosás és…
Az ügyvéd szerint a kormány lefoglalta egy külföldi vagyonát.
Az Oscsadbank jogi képviselője az ukrán pénzszállító ügyben elmondta, hogy az elfogás idején a szállítmány…
Ukrajna az EU-tól vár segítséget lefoglalt pénz ügyében.
Ukrajna az EU pénzügyi és ellenőrzési szerveihez fordul az Oscsadbank Magyarországon lefoglalt vagyonának ügyében –…
Az Oscsadbank jogi úton követeli a lefoglalt javait.
Az ukrán állami tulajdonban lévő Oscsadbank sajtóközleményben követelte a Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszolgáltatását. Ezt követően,…
Bilincsben vitték el az ukrán pénzszállítókat.
A pénteken a Terrorelhárítási Központ által lefoglalt pénzszállítmány nem volt rendkívüli – nyilatkozta dr. Laczó…
Pénzmosás: hatalmas készpénz és arany, mi lesz Ukrajnában?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított pénzmosás gyanúja miatt, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt,…
Orbán Balázs: Ukrajnától azonnali magyarázatot kérünk!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított pénzmosás gyanúja miatt, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt…
Tiszához kötődő ügyvédi iroda védi a pénzmosás miatt letartóztatott ukránokat.
Az ügyvéd közreműködésére az a tény miatt volt szükség, hogy a magyar hatóságok jelentős összeget,…