Magyar Péter arról beszélt, hogy a NAV bizonyos, Rogán Antalhoz köthető milliárdos átutalásokat felfüggesztett pénzmosás gyanú miatt. Állítása szerint a „NER-közeli strómanok” számlái is zárolásra kerültek. A leendő miniszterelnök kérte a hatóság vezetőjét, hogy tegyen feljelentést, hogy kideríthessék az érintett összegek eredetét.
Egy újabb videóban Magyar súlyos vádat fogalmazott meg a pénzmozgásokra és a hatósági intézkedésekre vonatkozóan. A Tisza Párt elnöke úgy látja, hogy a hatóságok már lépéseket tettek néhány gyanús tranzakció ügyében.
„A NAV vezetése nem tagadta, hogy felfüggesztették több, Rogán Antalhoz köthető jelentős pénzátutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva. Továbbá úgy értesültünk, hogy több, a NER-hez közel álló stróman számláját is zárolták” – fogalmazott. Hozzátette: a hatályos jogszabályok korlátozzák a hatóságok lehetőségeit, mert a NAV csak néhány napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az érintett pénzeket.
Ezért konkrét lépések megtételére szólította fel a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében ügyészségi nyomozás induljon az összegek eredetének kivizsgálása érdekében.
A leköszönő kormányhoz is üzenetet küldött: kérte őket, hogy a következő kormányülésen foglaljanak állást arról, hogy a NAV a jövőben akár 90 napig is felfüggeszthesse a pénzmosásra és vagyonkimentésre gyanús tranzakciókat.
A bankokhoz is intézett felhívást, kérve őket, hogy erősítsék meg compliance részlegüket, és minden gyanús tranzakciót azonnal jelentsenek a NAV-nak.
Zárásként figyelmeztette az érintetteket, hogy aki a jogszabályokat figyelmen kívül hagyja, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell számot adnia.
Magyar Péter először szombaton számolt be arról, hogy a NAV felfüggesztett több nagy értékű pénzátutalást pénzmosás gyanúja miatt, és azonnali zárolást sürgetett a hatóság vezetőitől. A NAV az ügy részleteit nem kommentálta, hivatkozva a titoktartási szabályokra.
Forrás www.blikk.hu
