Amikor Rogánt hallgatom, aki arról beszél, hogy nem követett el törvénytelenséget, az első dolog, ami eszembe jut, a letelepedési kötvény. A leggyakrabban említett becslések szerint a 2013 és 2017 között működő magyar letelepedési kötvényprogram nettó 21-30 milliárd forintos veszteséget okozott az államnak, vagyis nekünk.
Nemrég írtam róla, hogy megkaptam az egyik kiválasztott irodától a hatból készült iratcsomagot, mellyel „meglepték” az uniós vízumra várakozókat.
Polgári jogi szempontból ez a dokumentumcsomag harmadik fél általi finanszírozásnak minősül, vagy olyan ügyletté, ahol a külföldi csupán „névleges befektető”.
Ez azonban ellentmond a letelepedési kötvény tervezett céljának. Lehetséges, hogy épp az volt a szándék, hogy nagyobb összegeket tisztára mossanak vagy külföldre juttassanak. A befektetés nem a letelepedésre pályázó külfölditől származott, hanem egy magyar magánbefektetőtől, aki a lejárati idő végén a 250.000 eurós visszafizetést is megkapta, míg a külföldi csupán a közvetítői díjat fizette.
Ebből pedig felmerülhetnek hatósági és közjogi kérdések, mint például a jogszabályi cél megkerülése, valótlan vagy hiányos nyilatkozatok az idegenrendészeti eljárásokban, a befektetés valódi forrásának elrejtése, pénzmosásra vagy ügyfél-átvilágítási kötelezettségekre vonatkozó aggályok, engedély nélküli vagy nem megfelelően dokumentált pénzügyi közvetítés, és esetleg csalás vagy hatóság megtévesztésének gyanúja.
Mindez a jogalkotó által biztosított kiskapuk révén történt.
Ez egy céltudatos, a letelepedőknek készített konstrukció volt, amely nem egyszeri esemény, hanem intézményesített megoldás arra, hogy a letelepedő „befektetőnek” valójában ne kelljen ténylegesen befektetnie, csupán a 40.000 eurós közvetítői díjat kelljen kifizetnie.
De ki fogja ezt visszatéríteni nekünk?
P.S.: A teljes, 12 oldalas dokumentumot ügyvédi letétbe helyeztem. Kíváncsian várom, hogy valamelyik hatóság érdeklődne-e iránta.
Forrás kormanyvaltas.hu
